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Modelo de acta Junta de Accionistas o Participacionistas

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JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA

En la ciudad de -----------, siendo las once de la mañana del día dieciséis de febrero del junio del dos mil cuatro, se reunieron en su local social, sito en --------------, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, los siguientes socios accionistas (o participacionistas en caso de SRL) de (nombre de la empresa):

Xxx, titular de ----------- acciones (participaciones).
Yyy, titular de ----------- acciones (participaciones).
Zzz, titular de ----------- acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/-------- ( Y 00/100 NUEVOS SOLES).
Actuó como Presidente de la Junta, don ---------- y como Secretario don--------------.
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. - Otorgamiento de poderes
2. - Designación de representante.

1.-  Otorgamiento de Poderes
El Presidente tomo la palabra para señalar la conveniencia de participar en la creación de una Asociación, la misma que agruparía a otras personas jurídicas a nivel nacional  que tengan intereses comunes.
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la participación de la sociedad en la creación de una Asociación denominada vvvvvvvvvv, así como la designación de un apoderado que nos represente ante dicha Asociación, participando en nombre de la sociedad en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, pudiendo  en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar  el  consejo  directivo y pueda llevar  a cabo todos los actos correspondientes de  acuerdo a ley.

2. - Designación de representante.
El Presidente don --------, tomo la palabra para expresar que proponía a don -------------, para que representante a la Sociedad (puede  ser al  gerente, presidente o  nombrar a  un  apoderado) en la creación o constitución de la asociación como socio fundador, para lo cual estaba autorizado a firmar los documentos necesarios, y de acordarlo los asociados firmar las Minutas y Escrituras;   asimismo  participar en Asambleas, deliberar y adoptar acuerdos en ellas; ser designado como directivo en nombre de nuestra sociedad y elegir a los directivos, con cargo a dar cuenta mediante informe escrito. Luego de deliberar se aprobó por unanimidad la designación de xxxxxxxx como representante de la sociedad. 
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

Enlaces de Interés
Enlace PRODUCE:
http://www.produce.gob.pe/industria/competitividad/constitucion.php
Enlace PRODAME: http://mintra.gob.pe/form_empresa.php


2014
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